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袁斌等人利用乐平市商泰贸易公司非法吸存被立案侦查

  2021年7月1日,乐平市公安局依法对袁斌等人利用“乐平市商泰贸易有限公司”非法吸收公众存款的行为立案侦查。

  为进一步查明案情,依法打击犯罪,保证该案能顺利移送起诉、审判,以维护广大投资人员的合法权益及挽回损失,请尚未提供材料的“乐平市商泰贸易有限公司”的投资人员,携带以下资料到乐平市公安局经侦大队办理登记、报案、接受询问。逾期不登记的,将视为自动放弃对自身合法权益的主张,并自行承担相关的法律责任。

  3、投资时支付本金或收取利息使用的银行卡、银行卡交易明细的原件及复印件(银行卡交易明细打印从第一笔投资当月1日至最后一笔交易,并勾画出支付本金和收取利息的记录);

  4、投资时支付本金或收取利息使用的第三方支付平台(微信、支付宝)的账号信息及交易明细(第三方支付平台账单的交易明细打印从收到第一笔利息或者本金当月1日至最后一笔交易,并勾画出支付本金或收取利息的记录);

  公安机关正告乐平市商泰贸易有限公司负责人、经理、业务员等尽快到乐平市公安局经侦大队说明情况,并全额退还在公司任职期间的违法所得(包括代理费、好处费、返点费、佣金、提成、绩效等款项)。根据法律规定,对于涉案人员积极配合、主动退赃退赔的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。凡在本通告发布之日三十日内,拒不退赃退赔的,公安机关将依法追究法律责任。

  广大投资参与人应积极配合公安机关调查取证工作,不信谣、不传谣,通过合法途径,理性反映诉求。

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